惊爆,TRX上4个月疑似圈1.3个亿的波点跑路了?

惊爆,TRX上4个月疑似圈1.3个亿的波点跑路了?

通证通研究院 出品

作者:xianyue

1波点钱包疑似传销骗局

波点钱包(trxwallet.net),自称波场官方钱包,该项目上线不到4个月,已经收到7.75亿枚TRX,按现在TRX价格计算约为1.3亿人民币。波点钱包余额最高时曾达到12亿枚TRX。

波点钱包能够如此吸金,是由于其相当“诱惑”的定存利息,以及超高额的拉人头返现,波点钱包中甚至列出了每个账户的拉人头业绩。“注册即送888TRX”、“转入30天,预期收益日1.5%”、“转入90天,预期收益日2%”、“转入180天,预期收益日2.5%”,如此高的预期收益率即使最优秀的对冲基金也很难达到。

区块链作为不可篡改的数据库,为我们识别和观测可能的传销骗局提供了便利的途径。我们从波场区块链中拿到了波点钱包地址(TRWkuqvtjc6FXsbJhpnJNG7bB6CAwu6dfM)的历史余额。

庞氏骗局需要不断吸取新的资金进入,才能满足承诺的高额回报。从余额曲线中可以看到,波点钱包余额已经停止增长。曲线中的锯齿形波动是由钱包每日派息的资金变化造成(据知情者透露,波点钱包是通过链上转账进行派息),而现在似乎已经停止了派息。

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另外,我们分析了余额每次大幅上涨和下跌过程中,累计充值或提现金额前20的账户,发现这些账户存在一定程度的重合,这就说明有大户的资金拉盘嫌疑。例如,1月15日至2月3日大幅上涨和随后的下跌过程中,就有5个相同的大额账户,他们进出的金额都在千万枚TRX以上,具体信息见下表。这些账户提取资金后,大都打入到交易所内,无法继续追查。

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2暴涨暴跌的TRX

TRX的价格从12月10日到1月10日近一个月时间涨幅就超过100%,1月10日当日涨幅更是超过20%。然而进入2月以来,TRX的价格开始逐步下跌,累计已经下跌18%。

尽管TRX暴涨暴跌的原因十分复杂,但是我们希望提供一个新的分析视角。

惊爆,TRX上4个月疑似圈1.3个亿的波点跑路了?

从上图中可以看到,波点钱包余额有3次连续的大幅上涨和下跌,而在这期间TRX的价格走势和波点钱包余额有着很强的相关性。我们认为,TRX价格在这一阶段内的波动主要受到波点钱包和BTT空投预期的影响。

12月份,波点钱包TRX的一波流出造成TRX价格下行和折价收敛,受BTT空投和公募的情绪影响,TRX价格再次上行。

2月初,因为波点钱包TRX大量净流出、BTT空投数量和解锁时间表发布,再加上BTT价格在Binance已经形成,BTT对TRX价格的影响已经回落到1%以内。与此同时,波点钱包TRX的流出带来了一波更显著的下行。

虽然波点钱包和BTT空投对TRX价格造成了一定的影响,但是,从2月份以来,波点钱包以ATT主网调试为由暂停了TRX充提,使得钱包余额一直维持在7.7亿枚TRX上下,BTT也完成了最大的一波空投,所以目前看来,这两个因素对TRX价格的影响已经逐步降低。

近日,波点钱包地址出现大额转出,不到24小时提现超过3.4亿枚TRX,或许会对TRX价格形成重大利空。

文末感谢墨鱼大王对本文的鼎力支持和建议。

附注:

因一些原因,本文中的一些名词标注并不是十分精准,主要如:通证、数字通证、数字currency、货币、token、Crowdsale等,读者如有疑问,可来电来函共同探讨。

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